Mot clé "liste grise" - Liste des dernières actualités (34 résultats)

08/11 Pakistan... Des rapports parlent de l'utilisation de portefeuilles numériques pour financer les camps

Il y a quelques mois, le GAFI a rappelé solennellement au Pakistan que sa suppression de la liste grise en octobre 2022 ne lui confère pas l’immunité contre les menaces persistantes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

27/10 Busisiwe Mavuso | Ce que la sortie de la liste grise de SA nous a appris | Actualités24

La sortie réussie de l’Afrique du Sud de la liste grise du Groupe d’action financière démontre quelque chose que nous oublions souvent en Afrique du Sud : lorsque nous combinons volonté politique, compétence technique et concentration soutenue, nous pouvons obtenir des résultats de classe mondiale, affirme Busisiwe Mavuso.

26/10 Quatre pays africains sont retirés de la liste grise… qui sont-ils ?

Quatre pays africains sont retirés de la liste grise… qui sont-ils ?

26/11 Mikati a présidé une réunion du comité ministériel chargé du suivi du plan d'action pour sortir de la liste grise

Mikati a présidé une réunion du comité ministériel chargé du suivi du plan d'action pour sortir de la liste grise

06/11 Quel effet a l’inscription du Liban sur la liste grise ?

Quel effet a l’inscription du Liban sur la liste grise ?

25/10 Que signifie inclure le Liban sur la liste grise ? Informations importantes

Que signifie inclure le Liban sur la liste grise ? Informations importantes

25/10 Mikati: L'inclusion du Liban sur la liste grise est une étape attendue et nous avons mis en œuvre des mesures dans le secteur financier

Mikati: L'inclusion du Liban sur la liste grise est une étape attendue et nous avons mis en œuvre des mesures dans le secteur financier

25/10 Que signifie l’inscription du Liban sur la liste grise ?

Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé aujourd’hui vendredi l’inclusion du Liban dans la liste grise des pays soumis à un audit spécial, malgré les appels des responsables libanais à faire preuve d’indulgence envers la position de Beyrouth.

20/10 Le Liban devrait être inscrit sur la liste grise la semaine prochaine

Le Liban devrait être inscrit sur la liste grise la semaine prochaine

18/10 Le Liban est sur la liste grise la semaine prochaine

Le Liban est sur la liste grise la semaine prochaine

28/08 Un délai de grâce supplémentaire pour le Liban avant la liste grise !

Un délai de grâce supplémentaire pour le Liban avant la liste grise !

26/08 L'Union des banques est déterminée à tenir sa conférence à Beyrouth. Que dit-elle sur la possibilité d'inscrire le Liban sur la liste grise ?

L'Union des banques est déterminée à tenir sa conférence à Beyrouth. Que dit-elle sur la possibilité d'inscrire le Liban sur la liste grise ?

21/08 L'Irak sort de la liste grise en matière de blanchiment d'argent

Al-Sumaria News - Local : Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Irak a annoncé que le pays est loin d'être inclus dans la liste grise du blanchiment d'argent, après la création de bases de données mises à jour, complètes et confidentielles qui répondent aux exigences internationales.

05/08 Après la décision de Fitch... Le Liban est-il sur la liste grise ?

Après la décision de Fitch... Le Liban est-il sur la liste grise ?

24/07 Les agents immobiliers et les avocats « empêchent volontairement » la sortie de la SA de la liste grise, prévient le FIC | Entreprise

Le Centre de renseignement financier a de nouveau critiqué les praticiens du droit et les agents immobiliers pour ne pas avoir soumis de rapports sur les risques, affirmant que cela « perturbe » les efforts visant à sortir de la liste grise du FAFT.

18/07 Tenir le Liban à l’écart du spectre de la liste grise n’est pas réglé

Tenir le Liban à l’écart du spectre de la liste grise n’est pas réglé

28/06 La Turquie est hors de la liste grise : je vais bien, je vais bien, qu'en est-il de 38 pour cent ?...

Alors que les partisans, les institutions officielles et certains représentants du secteur privé célèbrent la fête de la radiation de la Liste grise, le public a une vision sombre des 38 pour cent

22/05 Le Liban est entre deux défis : la liste grise et les procès de la campagne des eurobonds

Le Liban est entre deux défis : la liste grise et les procès de la campagne des eurobonds

13/05 Le spectre de la liste grise au Liban... le cycle d'automne décidera de tout

Le spectre de la liste grise au Liban... le cycle d'automne décidera de tout

23/04 Un droit financier avant le Liban. Sera-t-il placé sur la liste grise ?

Un droit financier avant le Liban. Sera-t-il placé sur la liste grise ?

27/03 Le Kenya a renforcé ses lois pour lutter contre le blanchiment d'argent : pourquoi les banques sont au centre de l'attention

Un système financier bien gouverné est efficacement supervisé par la banque centrale.

25/03 La liste grise du Kenya en raison de sa faible action en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : ce que cela signifie et que doit-il se passer ensuite

Le Kenya doit réaliser une évaluation nationale des risques de financement du terrorisme et la partager publiquement.

07/02 Liste grise : le Mozambique avance, mais « a besoin de plus »

Le Mozambique fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le Groupe d'action financière internationale (GAFI). L'économiste estime que « davantage de travail est nécessaire ».

05/12 La citoyenneté et la résidence comme moyen de corruption

La Turquie fait partie des pays contribuant au rapport sur les abus de citoyenneté et de résidence par le biais d’investissements. Le rapport indique que, faute de mesures de protection dans ces programmes d'investissement, les abus se sont multipliés et les cas de blanchiment d'argent et de corruption ont porté atteinte à l'objectif principal et porté atteinte à la réputation des pays.

23/07 Auteur de la décision : Sans le ministre Şimşek, personne n'accepterait que la Turquie soit sur la liste grise !

Rappelant que le ministère du Trésor et des Finances s'efforce de retirer la Turquie de la liste grise, l'auteur de la décision, Mustafa Karaalioğlu, a déclaré : "Sans le ministre du Trésor Mehmet Şimşek, personne n'aurait admis que la Turquie a été mise sur la liste grise en raison des mouvements d'argent noir et essaie maintenant de faire ce qu'il faut pour en sortir". noir...

16/07 Les étapes critiques pour le flux de capitaux étrangers sont terminées - Yeni Akit

La Turquie a pris toutes les mesures nécessaires pour sortir de la liste grise, ce qui affecte négativement le flux de capitaux étrangers.

23/06 La liste grise et le blanchiment d'argent... Des nouvelles positives liées au Liban

La liste grise et le blanchiment d'argent... Des nouvelles positives liées au Liban

27/05 Le Liban à la liste grise.. et l'actualité économique floue

Le Liban à la liste grise.. et l'actualité économique floue

24/05 Le Liban et le danger de la liste grise.. Découvrez les pays les plus importants classés comme une menace dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme

Le Liban et le danger de la liste grise.. Découvrez les pays les plus importants classés comme une menace dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme

24/05 Un classement international négatif met le Liban en danger d'être sur la liste grise

Un classement international négatif met le Liban en danger d'être sur la liste grise

23/05 Un expert révèle.. Qu'est-ce que cela signifie pour le Liban d'entrer dans la liste grise en matière de blanchiment d'argent ?

Un expert révèle.. Qu'est-ce que cela signifie pour le Liban d'entrer dans la liste grise en matière de blanchiment d'argent ?

14/09 Le Pakistan tente de tromper le GAFI après une manifestation contre le financement du terrorisme

31/10 Secteurs vulnérables au financement terroriste, blanchissage sous la lentille | Actualités de l'Inde - Times of India

Actualités de l'Inde: une évaluation nationale des risques (NRA) est en cours dans laquelle les agences centrales, y compris la Banque de réserve de l'Inde, ont été chargées d'évaluations

16/09 Appelé dans la catégorie grise, il a été attrapé dans le terroriste à Istanbul! - Nouveau contrat

Les opérations pour les organisations terroristes se poursuivent. Le membre DHKP / C Kerim Kaya est capturé dans la catégorie grise de l'appel terroriste du ministère de l'Intérieur.